香港当局已逮捕了12名与一个跨境犯罪组织有关的个人。该组织被指控通过加密货币和数百个伪造银行账户洗钱超过1500万美元。
香港警察部队（HKPF）通报，这些嫌疑人——9男3女，年龄在20至40岁之间——在多个区域的协同突击行动中被捕。
香港发现运营550个虚假账户的加密货币组织
根据南华早报的一篇报告，该组织被指控转移了超过1.18亿港元（1500万美元）。这笔资金通过550多个伪造的银行账户和虚拟资产平台转移。
调查人员透露，嫌疑人获取或租用了本地居民和大陆居民的个人信息和银行账户以实施他们的计划。
在突击行动中，警方缴获了超过105万港元（13.4万美元）现金、560张ATM卡、多部移动电话和多份财务文件。
警方表示，该组织针对大陆个人。他们帮助这些人在传统银行和数字银行开设虚假账户。
"该组织自2024年中在旺角的一个公寓建立了活动基地。来自大陆的新人在此居住并等待指示，处理流入虚假账户的非法资金，"高级警司罗婉珊表示。
资金进入这些账户后，通过虚拟资产交易所转移以隐藏来源。嫌疑人已被正式指控洗钱阴谋。
这次打击行动增加了针对加密货币相关犯罪的执法行动清单。
2024年10月，香港警方据称破获了一个类似的跨境行动。该组织通过感情骗局和投资诈骗骗取了超过3.6亿港元（4600万美元）。
该团伙招募了具有技术背景的大学毕业生，并与国外网络犯罪分子合作建立虚假投资平台。
有关部门表示，这些努力支持了该城市成为虚拟资产全球中心的雄心，并保护其居民。
在最近与卡塔尔官员的会议中，香港议员吴志强强调了该市在Web3和加密货币创新方面的潜力。
吴强调了香港"一国两制"模式、法律基础设施和国际人才资源的优势。他表示这些是推动全球扩张和支持企业发展的关键因素。
"我相信香港的'一国两制'，结合专业服务、国际人才和坚实的法律框架，必将加快其在全球连接中的角色，同时支持大陆和本地企业快速走向海外，"他说。
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