挪威起诉 8000 万镁加密货币诈骗团伙

挪威当局已对4名个人提起诉讼,指控他们参与了一个大规模的加密货币投资欺诈和有组织洗钱活动。

2023年2月16日,挪威经济和环境犯罪调查局(Økokrim)宣布起诉4名涉嫌参与加密货币投资欺诈的被告,给全球投资者造成了约900百万挪威克朗(约80百万镁)的损失。

该案件发生在2015年3月至2018年11月期间,由4名50至70岁的挪威公民领导。该团伙通过宣传一种有吸引力的投资模式,承诺来自采矿、房地产和能源等领域的高收益,欺骗了投资者。他们在许多国际活动中组织研讨会,说服投资者投资结合加密货币和股票的投资组合。

然而,据Økokrim检察官Joakim Ziesler Berge称,该团伙实际上并未对筹集的资金进行任何重大投资活动。该系统运作于庞氏骗局模式,即使用新投资者的资金向早期参与者支付收益,并通过个人关系网络吸引更多新投资者维持运营。

Økokrim指控,约700百万挪威克朗(约62百万刀)已通过挪威一家律师事务所的账户和亚洲其他公司的多个账户进行洗钱。"利用挪威和国际上的客户账户和公司结构使调查变得复杂,"Økokrim表示。

在4名被告中,3人面临非法筹资的指控,另1人被指控洗钱。被告之一的律师Christian Flemmen Johansen声称他的当事人否认所有指控。另一被告的律师Ole Petter Drevland也表示他的当事人未认罪。

该案件预计将于9月在奥斯陆地区法院开庭审理,持续超过60天。