2022年的加密寒冬可以被视为加密货币历史上最黑暗的阶段。数十亿美元的市值蒸发,整个行业的未来悬而未决。
如今,许多对这场严重衰退负有责任的人仍被拘留、等待审判或继续偿还债务。
寒冷的冬天
臭名昭著的加密寒冬由多个因素引发,这些因素从2022年初开始出现并在整年持续。
仍受COVID-19疫情影响,全球经济面临重大挑战,包括高通胀、利率上升和广泛的经济衰退担忧。这些经济困难为加密市场创造了一个充满挑战的环境,并促成了其衰退。
除了这些广泛的经济压力,加密市场中的具体事件加剧了衰退,导致整个行业范围内的危机。最引人注目的事件包括FTX和Terra-Luna的崩溃、Three Arrows Capital的债务违约,以及顶级加密借贷平台的破产。
这些显著的失败和欺诈指控永久地将一些个人,如Sam Bankman-Fried、Caroline Ellison、Do Kwon和Alex Mashinsky与加密寒冬联系在一起。
三年后,加密行业已取得显著恢复,可能将那段艰难时期视为过去。然而,责任人仍面临后果。他们现在在哪里?
Sam Bankman-Fried(FTX交易所)
Sam Bankman-Fried(SBF),FTX交易所的创始人和前CEO,正在加利福尼亚的联邦监狱服25年徒刑。根据最近的报告,由于良好表现和监狱项目参与,SBF可能减刑四年多。如果发生这种情况,他将在2044年获释。
在2023年底,SBF因组织从FTX客户基金中滥用数十亿美元的计划而被判欺诈和阴谋罪。
FTX于2022年根据第11章申请破产,现正接近完成这一过程。这一过程出奇地成功,已追回超过14.5亿美元资产。5月份,FTX宣布预计可以向非政府债权人全额偿还破产申请金额及利息。
Caroline Ellison(Alameda Research)
Caroline Ellison是由SBF成立并与FTX有密切关联的量化加密交易公司Alameda Research的CEO。她目前因在欺诈案中的角色正在服两年徒刑。
Ellison将于2024年11月初在康涅狄格州的一所低安全级别联邦监狱开始服刑。由于广泛配合执法机构,包括在Sam Bankman-Fried的审判中作证,她获得了显著减刑。与Bankman-Fried类似,她最近的刑期因良好表现而缩短几个月。
Alameda Research是FTX被滥用客户资金的主要去向。据称FTX向这家交易公司转移了数十亿美元以偿还债务并资助其运营。与FTX一样,Alameda Research于2022年申请破产,不再是一家运营中的交易公司。
其剩余资产现在是FTX更大破产过程的一部分。
Do Kwon(Terraform Labs)
Terraform Labs的联合创始人Do Kwon仍在等待审判,因其公司的稳定币TerraUSD和姐妹代币Luna在2022年5月的灾难性崩溃。在几天内,这一事件从加密生态系统中抹去了约400亿至600亿美元的市值。
官员于2023年3月在黑山因使用伪造旅行证件而逮捕了他。经过多次法律斗争,Do Kwon于2024年12月被引渡到美国,以面对联邦刑事指控。
一旦到达美国,联邦大陪审团以多项罪名起诉他,包括证券、商品、电汇欺诈、阴谋和洗钱。Do Kwon对所有指控都不认罪。他在纽约地区法院的刑事审判预计将于2026年1月开始。
去年,美国证券交易委员会(SEC)发现Do Kwon和Terraform Labs对民事欺诈负责。他们暂时与SEC达成协议,包括大量财务处罚。该协议禁止Kwon和Terraform参与证券行业。
与此同时,Terraform Labs于2024年1月申请破产,目前正在清算。这一过程包括出售剩余资产以履行财务义务并解决未决索赔。
Alex Mashinsky(Celsius)
Celsius Network的前CEO Alex Mashinsky在联邦监狱服12年徒刑,此前他承认了商品和证券欺诈罪。他在去年5月被判刑,还将在出狱后接受三年监督,并被罚款50,000美元,没收4840万美元非法收益。
Celsius Network承诺为加密存款提供高利率,但Mashinsky的安全保证并非属实。该平台参与了未披露的高风险投资,包括无抵押贷款。Mashinsky还被指控抬高Celsius(CEL)代币价格并从中获取个人利益。
当加密市场在2022年中期低迷时,Celsius于6月12日冻结了所有客户提款,导致数十亿美元被锁住。一个月后,公司根据第11章提交破产申请,进一步加深了加密寒冬的影响。
此后,Celsius摆脱了破产状态,重组了其业务。公司已开始向债主分配超过30亿美元,这些债主现在共同拥有一家新的比特币挖矿公司Ionic Digital, Inc. Celsius还在针对Tether提起40亿美元的诉讼,指控其在崩溃期间不当清算比特币抵押资产。
Su Zhu和Kyle Davies(三箭资本)
Su Zhu和Kyle Davies,曾经著名的加密投资基金三箭资本(3AC)的联合创始人,仍陷入法律纠纷。
Zhu于2023年9月在新加坡因藐视法庭被捕,被判四个月监禁并已获释,尽管对传票的上诉仍在继续。Davies大部分时间都躲避了清算人。两位创始人面临新加坡金融监管机构九年的禁令。
3AC积极的交易策略、高杠杆使用以及与Terra生态系统的大量接触造成了灾难。当TerraUSD贬值,Luna在2022年5月崩溃时,3AC遭受巨大损失,无法满足多个放贷方的保证金追缴。
随后在2022年6月的资不抵债和清算,造成了显著的连锁反应,对曾大量向3AC放贷的加密借贷平台造成巨大压力,巩固了其作为2022年加密寒冬主要原因的角色。
3AC仍在清算过程中,由法院指定的清算人管理。他们旨在为债主追回资产,这些债主总共提出了超过35亿美元的索赔。
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