正当全世界关注以伊战争及其对加密货币市场的影响时，一场价值5,000万美元的严重Telegram骗局却让个人损失惨重。一场透过热门社群媒体平台Telegram进行的大规模场外交易（OTC）诈骗，导致投资者和Aza Ventures损失了数百万美元。如今，链上专家揭开了幕后黑手的真面目。让我们来探讨一下。
5000万美元的Telegram诈骗案是如何发生的？
随著加密货币市场的估值达到3兆美元，全世界都对这个产业虎视眈眈。然而，在成就辉煌的同时，骗子和骇客也层出不穷，影响著无辜的交易者。最近，伊朗交易所Nobitex遭到骇客攻击，如今又曝光了一起涉及5000万美元的Telegram诈骗案，这些都表明，安全和知识才是用户的首要任务。
根据加密货币分析师竞争币 Alpha 的分析，该骗子创建了一级场外交易，并在 Telegram 私人群组中传播。该交易得到了加密货币巨头和风险投资家等值得信赖的知名人士的传播和背书。
此外，它还为 Apto、 Sei、SWELL 等热门山寨币的既得分配提供了高达 50% 的折扣。起初一切进展顺利（2024 年 11 月至 2025 年 1 月），但很快就演变成了一场价值 5000 万美元的庞氏加密货币骗局。
随著时间的推移，越来越多的人加入，会员也纷纷炫耀自己所获得的丰厚回报。然而，这只是一个庞氏骗局，骗子们用下一位客户的钱来支付老客户的钱。
2025年5月下旬，危险讯号变得更加明显，但由于他们仍在赚钱，所以大多被忽略了。最终，在2025年6月，代币分发停止，整个系统崩溃了。代理商纷纷离开，并以旅行、兑换问题等借口停止运营，直到Telegram骗局被揭露。
6月19日，领先的交易经纪商Aza Ventures披露他们遭遇了诈骗。他们揭露了「线人1」涉嫌实施庞氏骗局。很快，更多交易被发现，使其成为一场全球范围内涉案金额达5000万美元的加密货币骗局。
5000万美元电报诈骗案的幕后黑手是谁？
AZA Ventures 只透露了骗子 Source 1 的印度裔身分。他们之所以对此保密，是因为他们相信这是收回投资的最佳机会。
然而，一些链上专家，例如竞争币 Alpha、Crypto Sleith 等，揭露了 Ravindra Kumar（Self Chain 创始人）涉嫌诈骗 5000 万美元。值得注意的是，他否认了这些指控，并声称很快就会向社区通报最新情况。
不过，截至发稿时，他方尚未发布任何新消息。
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