美国查获北韩 770 万镁加密资金

美国司法部正寻求没收774万美元加密货币，指控朝鲜信息技术人员使用虚假身份洗钱。

美国司法部（DOJ）正在进行一项重要的民事诉讼，旨在没收774万美元加密货币，涉及指控朝鲜信息技术（IT）人员使用虚假身份进行精细的洗钱活动。根据DOJ的信息，这个团队伪造身份以远程工作，担任区块链公司的独立承包商。

自2023年4月以来冻结的资产包括稳定币、比特币、不可替代代币（NFT）和Ethereum Name Service域名，目前存储在币安平台的多个自管理钱包和账户中。

这是对Sim Hyon Sop的更广泛调查的一部分，他被认为是在中国的银行联络点，专门协助朝鲜的洗钱活动。6月5日在华盛顿特区联邦法院提交的民事诉讼是美国阻断平壤非法财政来源努力的最新举措。

据DOJ称，朝鲜IT人员利用数字金融系统的漏洞，使用伪造的身份证件和精细的伪装方法获得招聘。在主要以USDC和Tether等稳定币形式收到报酬后，他们进行先进的洗钱技术，如"链跳跃"（在不同区块链间转移资产）和将代币转换为NFT以隐藏加密货币的来源。

DOJ刑事部门负责人Matthew Galeotti表示："司法部将使用一切可能的法律手段来保护加密货币生态系统，并阻止朝鲜从非法资金中获益。"清洗后的资金预计将通过Sim Hyon Sop和另一个名为Kim Sang Man的个人转移到朝鲜，后者已被美国海外资产控制办公室（OFAC）制裁。

这并非唯一的案例。谷歌威胁情报小组在上月发布的报告显示，朝鲜正在扩大在欧洲的活动，以避开美国日益严格的监管。

2022年，美国司法部、国务院和财政部共同发出警告，称朝鲜IT人员正在寻找高科技领域的工作机会，尤其是加密货币领域，这表明平壤正在实施一项系统性和日益激进的策略。