假冒越南加密货币交易所利用 Telegram 广告获利 3.85 亿美元

越南当局逮捕了五名诈骗团伙成员，他们通过设立一个虚假加密交易所骗取了超过3.85亿美元。通过在电报上做广告，这些犯罪者吸引了数万名投资者。

越南本周禁止了电报，理由是平台上存在猖獗的犯罪活动。政府有意成为加密中心，但也准备打击行业中不正当的元素。

越南的虚假交易所

目前市场上存在各种加密骗局，从复杂的黑客行动到暴力犯罪浪潮。然而，虚假交易所相对少见，大多数最大规模的案例都发生在多年前。

越南的一个团队通过Matrix Chain（MTC）重新启用了这种诈骗方法，这是一个完全虚假的加密交易所：

"在2024年初，同奈省警方发现了一个在网络空间进行欺诈活动的团伙，他们设立了一个虚拟货币交易所（MTC – Matrix Chain），诱骗全国各省市的受害者参与虚拟货币投资，"政府新闻稿称。

越南公安部和其他联邦执法机构与多个地方警察部门联手，一举逮捕了交易所的经营者。

他们确定了这起3.85亿美元加密犯罪行动的五名主要头目，这些人都是越南公民。

为了运营这个虚假交易所，该团伙在越南加密社区的电报和Facebook聊天中做广告。他们在PancakeSwap上运营MTC，出售毫无价值的代币并收取用户费用。

总共，他们累积了近3.95亿USDT。本周，越南政府禁止了电报，主要原因是平台上的犯罪活动。

尽管越南已将自身定位为加密中心，但这起虚假交易所事件提醒我们政府有能力进行严厉打击。

即使在准备友好的法规并与主要企业家磋商的同时，越南也不惧于将大型项目标记为诈骗。

鉴于这起虚假交易所事件，很容易理解为什么越南可能需要这些严厉措施。数万越南公民因其有效的电报广告而投资于MTC，他们的资金被五名犯罪分子用于购买跑车、房产和其他奢侈品。