台湾政府重拳打诈！首波全国扫荡行动破获逾 600 诈欺集团，冻结虚拟货币 1 亿五千万

台湾刑事警察局于 3 月 5 日举办「114 年第 1 波全国同步打击诈欺、扫荡地下钱庄及查缉虚拟资产洗钱行动专案」成果记者会，展现政府强力打击诈欺犯罪、维护金融秩序的决心。本次专案自 2025 年 1 月 8 日至 17 日执行，全国警力联手扫荡不法，行动成果丰硕，不仅成功破获多起诈欺案件，更针对虚拟货币洗钱与地下钱庄展开精准查缉。

全力打诈！633 个诈欺集团瓦解，近 4,000 人落网

警方在本次行动中对诈欺犯罪进行全面围剿，全国共查获 633 个诈欺集团，逮捕嫌犯 3,992 人，其中 481 人经法院裁定羁押。执法单位更成功查扣不法所得总计新台币 9 亿 7,143 万 8,369 元，包括现金 3 亿 8,383 万 9,498 元，并冻结虚拟货币资产高达 1 亿 5,650 万 2,792 元，重创诈欺集团的金流运作。

地下钱庄无所遁形，逾 200 件案件被破获

除了诈欺集团外，警方也积极扫荡地下钱庄，全面打击非法资金流动。本次行动共侦破 217 件地下钱庄案件，逮捕 340 名嫌犯，成功阻断黑市金流，防止不法资金继续渗透金融体系。

虚拟资产洗钱受严查，防堵诈骗资金流动

近年来，诈欺集团利用虚拟货币进行资金洗白的手法层出不穷，因此本次行动特别针对虚拟资产交易展开严格查缉。警方共侦破 125 件虚拟资产洗钱案件，逮捕 149 名涉案嫌犯，展现政府打击新型态金融犯罪的决心。

政府联手业界！推动五大防诈策略杜绝不法资金

行政院打诈指挥中心指挥官马士元在记者会上强调，这次行动象征著政府与民间共同防制诈欺犯罪的关键里程碑。为因应诈欺集团频繁利用虚拟货币进行资金转移，刑事警察局与金融监督管理委员会证券期货局合作，依据《诈欺犯罪危害防制条例》，研拟「虚拟货币防诈策略」，并联合中华民国虚拟资产商业同业公会共同推动五大防诈措施，包括：

1. 「进不来」 —防止被害款项流入虚拟货币市场。
2. 「出不去」 —防止诈骗所得从交易所转出。
3. 「打不开」 —阻止诈欺集团变卖不法所得。
4. 「查得到」 —强化犯罪金流追踪机制。
5. 「追得回」 —努力追回被害人遭诈款项。

这五大策略不仅能有效阻绝诈欺金流，还能提升虚拟货币市场的监管机制，确保民众资产安全。

科技侦查＋国际合作，全力落实「打诈纲领2.0」

刑事警察局强调，打击诈欺犯罪是政府治安工作的重中之重，全国警察机关将持续强化查缉行动，落实「打诈纲领2.0」，运用科技侦查、公私协力、跨部会合作及国际联防等手段，针对不断变化的犯罪手法提出对策，打造更安全的社会环境。