泰国警方突袭五家加密货币公司，逮捕 11 人

泰国警方已突袭了五家无牌加密货币公司的办公室,逮捕了11名员工,这是泰国打击非法加密货币相关活动的一部分。

经济犯罪抑制部门(ECD)的警官已获得搜查令,搜查了在Nakhon Pathom、Samut Sakhon和曼谷省经营的五家公司。

ECD指挥官Thatphum Jaruprat表示,被捕的11人包括高管和较低级别的员工,警方还扣押了6台电脑和其他证据。

ECD的调查发现,被捕人员非法经营电子货币公司,年营业额约为10亿泰铢,即2930万美元。

被搜查的公司据称充当了海外投资产品买家的中间人,要求客户将资金转入电子钱包以完成跨境购买。

泰国严格监管基于外汇的电子货币业务,2017年的支付系统法要求所有此类企业注册并获得许可。

但据ECD称,这些公司未能注册,这造成了洗钱风险,同时也通过实现资本外逃而损害了经济。

警方已对这11名嫌疑人提出提供无牌电子货币服务的指控,这并非今年当局首次打击非法加密货币活动。

1月,泰国网络犯罪调查局提议禁止Polymarket,理由是这个基于加密货币的预测市场会造成"经济和社会风险"。

上个月,泰国和中国警方冻结了价值约250万美元的加密货币,此前逮捕了两名后来被指控欺诈和人口拐卖的中国人。

就在今天,Binance TH报告称,泰国投资投诉和损失增加幅度全球最大,过去三年该交易所收到警方超过1000个数据请求。

这些行动可能引发人们怀疑泰国正在打压加密货币,但总部位于新加坡的政府间区块链顾问Anndy Lian认为,泰国当局主要针对的是不法分子。

"你有网络犯罪调查局(CCIB)与币安等公司合作,打击'猪宰杀'骗局——那些令人发指的恋爱投资混合骗局,已经骗走了数百万美元,"他告诉Decrypt。

Lian指出,一个名为"Trust No One"的特殊行动导致多起高调逮捕和大量资产被扣押,而去年的"The Purge"行动也有类似的结果。

"还有在Chachoengsao和Surat Thani等地打击非法挖矿的行动,他们抓到了一些人偷电来为他们的矿机供电,"Lian补充说。"这也表明他们在关注阴暗的加密货币活动。"

Lian重申,泰国警方主要针对的是骗子、勒索者和小偷,而不是加密货币行业整体,尽管它对未经泰国证券交易委员会注册的平台也采取零容忍政策。

"证券交易委员会一直在努力阻止未经许可的交易所,就像去年他们对Bybit和其他公司所做的那样,但这更多是为了规范这个领域,而不是关闭它,"他解释说。

总的来说,泰国的加密货币行业正在健康发展:这个东南亚国家在2024年Chainalysis全球加密货币采用指数中排名第16位,2023年7月至2024年7月期间接收的加密货币价值超过500亿美元。

泰国证券交易委员会也一直在更新其有关加密货币投资的规则,以吸引更多合法投资进入这个领域。

"此外,证券交易委员会现在正在关注比特币现货ETF和稳定币,这似乎表明他们正在努力管理它,而不是扼杀它,"Lian说,他提到了证券交易委员会1月份宣布可能开始允许本地比特币交易所交易基金的消息。

这些举措意味着,在加密货币监管方面,泰国位于东南亚司法管辖区的中间位置,不像新加坡那么自由,但也"不像中国那样完全封锁",Lian说。