ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部提交的投诉显示，Heartland Tri-State Bank 的前 CEO Shan Hanes 在 2023 年贪污 4710 万美元，导致银行倒闭，并将大部分资金汇给承诺加密货币财富的诈骗者。DOJ 追溯了与马尼拉诈骗网络相关的 2.25 亿美元“洗钱” USDT 和 30 亿美元的总交易量，其中涉及 237 个 OKX 账户和 434 个受害者。Shan Hanes 被确认为该网络中最大的受害者之一，DOJ 扣押的加密货币可能被加入特朗普总统下令建立的联邦数字资产储备。
诈骗分子通过首先引导受害者将 USDT 发送至 93 个由诈骗团伙控制的存款地址来洗钱。随后，资金被通过多达 100 个中间钱包进行转账，这一过程旨在掩盖资金来源并混淆来自多个受害者的存款。
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